Žrtvi lažne ICO ponude vraćena su sredstva uložena u Bitcoinu
Hrvatski ulagač obratio se Arvenoru nakon što je izgubio znatan iznos uložen u takozvanu ICO (Initial Coin Offering) ponudu. Projekt je obećavao revoluciju u logistici putem blockchain tehnologije, a uz detaljan whitepaper, profesionalno dizajniranu stranicu i izmišljeni savjetodavni odbor djelovao je posve vjerodostojno — sve do trenutka kada je novac trebalo podići.
Pozadina
Klijent je za ulaganje saznao putem oglasa na društvenim mrežama u kojem su nastupali navodni „rani ulagači” i influenceri koji su hvalili projekt. Ponuda je obećavala tokene s potencijalom rasta od nekoliko stotina posto, a uplate su se primale isključivo u Bitcoinu — što je naknadno otežalo praćenje i samo po sebi bilo prvi znak opreza.
Kako bi stekli povjerenje, organizatori su objavljivali lažne objave o „uspješno prikupljenom kapitalu” i odbrojavanje do kraja ponude, stvarajući osjećaj žurbe. Whitepaper je sadržavao tehnički uvjerljiv, ali u suštini prazan jezik, a navedeni članovi tima i partneri pokazali su se izmišljenima ili ukradenim identitetima stvarnih osoba.
Ubrzo nakon lansiranja tokena tim je nestao. Internetska stranica je uklonjena, računi na društvenim mrežama izbrisani, a tokeni su izgubili svaku vrijednost. Početna analiza blockchaina pokazala je da su prikupljena sredstva gotovo odmah raspoređena na veći broj novčanika kako bi se zamaglio trag.
Prikupljanje dokaza
Klijent nam je dostavio sve potvrde o transakcijama, adrese novčanika na koje je slao Bitcoin, arhivirane snimke zaslona stranice i prepisku s „podrškom” projekta. Ti su podaci bili presudni: u kriptoprijevarama upravo rani, dobro dokumentiran trag transakcija najčešće odlučuje o tome je li povrat moguć.
Rekonstruirali smo cjelovitu kronologiju uplata i povezali je s javno dostupnim podacima na blockchainu, identificirajući prve „skok-točke” kroz koje su sredstva prolazila nakon napuštanja klijentova novčanika.
Naša strategija
Naš tim primijenio je napredne alate za analizu blockchaina kako bi pratio put sredstava kroz složenu mrežu novčanika namijenjenu prikrivanju podrijetla. Praćenjem svake transakcije utvrdili smo da je dio sredstava na kraju završio na računima kriptomjenjačnice koja podliježe pravilima sprječavanja pranja novca.
Budući da takve mjenjačnice provode postupke identifikacije korisnika, to je otvorilo put prema stvarnim osobama iza prijevare. Pripremili smo detaljan dokazni spis i obratili se odjelu za usklađenost mjenjačnice te nadležnim tijelima sa zahtjevom za zamrzavanje predmetnih računa.
Paralelno smo označili novčanike povezane s prijevarom kako bismo otežali daljnje povlačenje i unovčavanje sredstava na drugim platformama.
Ishod
Nakon nekoliko tjedana metodičnog rada i koordinacije s mjenjačnicom i nadležnim tijelima, klijentu su vraćena sredstva zadržana na zamrznutim računima. Svaka je transakcija bila dokumentirana na blockchainu, što je dodatno ojačalo dokazni materijal.
Prikupljena dokumentacija predana je nadležnim tijelima i pridonijela identifikaciji osoba povezanih s prijevarom te pokretanju daljnjeg postupka. Klijent je, jednako važno, dobio jasno razumijevanje kako je shema funkcionirala i na koje znakove ubuduće obratiti pozornost.
Anonimnost kriptovaluta nije apsolutna — uz pravodobno prikupljene dokaze i stručnu analizu blockchaina, trag sredstava često vodi do reguliranih mjenjačnica na kojima je povrat moguć i u naizgled bezizlaznim kriptoprijevarama.
